Nasze zasady AML i weryfikacji gracza

Prowadzimy Tuzbet Casino na licencji Curaçao nr OGL/2025/0734/1096 i stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poniżej wyjaśniamy, kiedy weryfikujemy konto, jakie dokumenty od Ciebie wymagamy i jak chronimy Twoje dane.

Nasza polityka AML

Działamy zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) obowiązującymi w jurysdykcji naszej licencji Curaçao. Za wdrożenie i nadzór procedur odpowiada wyznaczony przez nas oficer zgodności (MLRO), który raportuje bezpośrednio do zarządu Tuzbet N.V.

Nie akceptujemy środków pochodzących z nielegalnych źródeł ani depozytów od osób trzecich. Każde konto jest jednoosobowe, a środki na nim zgromadzone muszą pochodzić wyłącznie od Ciebie. W praktyce oznacza to, że nie możesz wpłacać kartą należącą do innej osoby ani przelewać nam kryptowalut z portfeli, których nie kontrolujesz.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Weryfikację KYC przeprowadzamy w trzech momentach: podczas rejestracji sprawdzamy podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres), przed pierwszą wypłatą wymagamy pełnej weryfikacji dokumentowej, a przy przekroczeniu ustalonych progów transakcyjnych możemy poprosić o dodatkowe dokumenty.

• Rejestracja: potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu, deklaracja pełnoletności (18+).
• Pierwsza wypłata: pełna weryfikacja tożsamości, adresu zamieszkania i własności metody płatności.
• Progi transakcyjne: przy skumulowanych depozytach lub wypłatach przekraczających równowartość 2000 EUR przeprowadzamy pogłębioną analizę.
• Zmiana danych: każda zmiana nazwiska, adresu lub metody płatności wymaga ponownego potwierdzenia.

Jak przebiega weryfikacja KYC

Standardowy czas weryfikacji to 48 godzin od momentu dostarczenia kompletnych dokumentów. Dokumenty przechowujemy na szyfrowanych serwerach z ograniczonym dostępem, a dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy zespołu zgodności. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim poza przypadkami wymaganymi prawem.

• 1. Zaloguj się i przejdź do sekcji Weryfikacja w swoim profilu.
• 2. Wgraj skan dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) z widocznymi datą ważności i fotografią.
• 3. Dołącz potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące, z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem.
• 4. Potwierdź własność metody płatności: zdjęcie karty (z zakrytymi środkowymi cyframi numeru i CVV), wyciąg z e-portfela lub zrzut ekranu portfela kryptowalutowego.
• 5. Oczekuj na decyzję, którą wyślemy Ci e-mailem i powiadomieniem na koncie.

Kiedy pytamy o źródło środków

Jeśli wielkość lub wzór Twoich transakcji odbiega od typowego profilu gry, możemy poprosić o potwierdzenie źródła środków (Source of Funds). Nie robimy tego bez powodu: to obowiązek wynikający z przepisów AML, a nie wyraz braku zaufania do Ciebie.

Jako potwierdzenie przyjmujemy na przykład umowę o pracę i ostatni odcinek wynagrodzenia, decyzję podatkową, umowę sprzedaży nieruchomości, dokumenty spadkowe lub wyciąg bankowy pokazujący pochodzenie przelewu. Dokumenty weryfikujemy wyłącznie pod kątem zgodności z wysokością transakcji i nie komentujemy Twojej sytuacji finansowej.

Monitoring depozytów i wypłat

Każda transakcja na naszej platformie przechodzi przez zautomatyzowany system monitoringu transakcyjnego, który oznacza nietypowe wzorce do ręcznego przeglądu przez analityków. Wypłacamy wyłącznie tą samą metodą, której użyłeś do depozytu, w kwocie nieprzekraczającej sumy Twoich wpłat (nadwyżkę, na przykład wygraną z bonusu, wypłacamy przelewem bankowym).

Co się dzieje przy braku weryfikacji

Dopóki weryfikacja nie zostanie ukończona, blokujemy wypłaty środków z konta. Możesz nadal grać na wcześniej wpłaconych środkach, jednak każda prośba o wypłatę pozostanie wstrzymana do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jeśli dokumenty są nieczytelne, przedawnione lub niespójne z danymi konta, odsyłamy je do poprawy z konkretną informacją, co należy zmienić. Masz 30 dni na uzupełnienie. Po upływie tego terminu zawieszamy konto, a środki zwracamy pierwotną metodą wpłaty. W przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub podania fałszywych danych jesteśmy zobowiązani zamrozić konto i zgłosić sprawę właściwemu organowi licencyjnemu oraz służbom, zgodnie z obowiązkami raportowania AML.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i rejestr transakcji przechowujemy przez minimum 5 lat od zamknięcia konta, co odpowiada wymogom retencji danych z naszej licencji. Po tym okresie dane usuwamy lub anonimizujemy, chyba że przepisy wymagają ich dłuższego przechowania w związku z toczącym się postępowaniem.

Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do informacji o przetwarzanych danych, napisz na adres e-mail naszego działu wsparcia, a odpowiemy w ciągu 30 dni.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie. Pełną weryfikację KYC wymagamy przed pierwszą wypłatą. Podczas rejestracji potwierdzasz tylko e-mail i numer telefonu.

Jakie dokumenty potwierdzają adres zamieszkania?

Rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące, zawierające Twoje imię, nazwisko i adres zgodny z danymi konta.

Dlaczego moja wypłata została wstrzymana?

Najczęstszym powodem jest nieukończona weryfikacja KYC lub brak potwierdzenia własności metody płatności. Uzupełnij dokumenty, a wypłata wróci do realizacji w ciągu 48 godzin.

Czy mogę wpłacać kartą należącą do partnera?

Nie. Akceptujemy wyłącznie środki od Ciebie, z kont i kart będących Twoją własnością. Depozyty od osób trzecich zwracamy, a konto może zostać zawieszone.

Ile trwa weryfikacja dokumentów?

Standardowo do 48 godzin od dostarczenia kompletnych i czytelnych dokumentów. W okresach zwiększonego ruchu proces może potrwać nieco dłużej, o czym informujemy z góry.